Специализираната прокуратура предаде на съд 10 лица заради участие в организирана престъпна група. Организацията се е занимавала с лихварство и изнудване със заплахи и физическо насилие. Те са привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група, създадена с цел незаконна банкова дейност.

Събраните доказателства сочат, че престъпното сдружение е било сформирано през януари 2018 година и е действало на територията на София. Всеки от участницитe е изпълнявал определени функции в незаконната банкова дейност. Основната дейност на организацията била да дава заеми на хора с финансови затруднения, както и на заложни къщи, като начислява лихви по устна договорка. В отделни случаи получателите били задължавани да подписват договор без юридическа стойност. Изплащането на месечните вноски ставало на ръка. А при забавяне на плащането следвали заплахи и физическо насилие. Към момента четирима от обвиняемите са задържани под стража, други четирима са с мерки за неотклонение „домашен арест“.